Autoridades de EEUU incautaron 24 propiedades inmobiliarias a venezolanos acusados de lavar USD 1.200 millones

Torre Porsche, Miami

Torre Porsche, Miami

Credito: Web

21-08-18.-La Corte del Distrito Sur de la Florida dio a conocer una serie de documentos sobre el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de 1.200 millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela, reseñó la periodista Maibort Petit.

En ese sentido, señalan que las autoridades federales de Estados Unidos incautaron más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami y 11 en la ciudad de Panamá, que habían sido adquiridas entre ellos por los venezolanos.

Documentos de la corte informan que el gobierno norteamericano incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667, 46. El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de USD 35.488.967,72 y el 17 de julio de 2018 por USD 4.096.989,74. Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160.

Asimismo indican que estas personas habían hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas, por lo que se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global.

Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:

  • 16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.
  • 24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.

Además, todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londres.

Vale recordar que entre los acusados están: Francisco Convit Guruceaga (contratista venezolano); Carmelo Urdaneta Aqui, (exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela); Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, operador venezolano; Hugo Andrés Ramalho Gois (banquero portugués), Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (banquero uruguayo) y Mario Bonilla Valera.

De acuerdo a lo reseñado por la periodista, la acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar US D 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA, y que a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo. La demanda dice que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018).



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